Фирма Deanon помогает сделать бизнес-среду прозрачной и безопасной
В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнесу критически важно сократить риски при подборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать обдуманные и безопасные решения: сервис предоставляет комплексную проверку компаний и контрагентов, делая бизнес-среду прозрачнее и надежнее. В перечне предоставляемых услуг проверка открытых источников
https://deanon.online/ и другие для стабильности и безопасности вашей работы!
Кому могут потребоваться услуги Deanon
Deanon осуществляет обширный спектр проверок, в их числе проверка документов и достоверности информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, репутационный аудит фирмы и человека. А следовательно, обращение к признанным специалистам может потребоваться широкому кругу участников рынка:
• Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие фирмы зачастую не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть такую потребность, предоставляя оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.
• Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядных организаций требуется формализованная проверка по внутреннему регламенту и нормам законодательства – Deanon предоставляет пакет документации и аналитику, которая отвечает стандартам комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счетов или подписанием сделки банкам и инвесторам нужно подтверждать надежность клиента – проверки KYC/AML и экспертный Due Diligence помогают увидеть риски и удовлетворять требованиям надзорных органов.
• Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты периодически сталкиваются с потребностью получить досье на контрагентов для сопровождения сделки и судебных споров – Deanon предоставляет систематизированные данные и источники, какие можно применять как базу для правовой позиции.
• Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков важно удостовериться в их действительной способности выполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и финансовой устойчивости минимизирует риск срыва поставок и мошенничества.
Какого рода задачи решает оценка контрагентов
Собственная база и свободный доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении данной компании дают не только выписку из реестра, а полную историю компании и действительные сведения на момент запроса, при этом заказчик хорошо понимает, на каких именно источниках основаны выводы, получая отчет с подробной аргументацией. В зависимости от задачи (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) разрабатывается персонализированный перечень проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно такие данные, которые необходимы для принятия решения. При этом команда экспертов сопровождает заказчика на всех этапах (от первой оценки до глубокого анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько видов рисков:
• Правовые риски. Верификация документации и регистрационных данных дает возможность удостовериться, что компания в реальности работает, не пребывает в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты могут осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и другие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют удовлетворять регламенту по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров позволяет не допустить конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.
Фирма Deanon – это достоверный партнер, который работает для минимизации рисков и повышения открытости деловых отношений. Благодаря качественной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, строить долговременные и безопасные партнерства.
