DEANON: узнайте компаньона за сутки
Новый компаньон может оставлять позитивное впечатление. Но перед оформлением договора все же следует выяснить, кто скрывается за компанией и кто является её реальным бенефициаром. Анализируем документы, владельцев, судебную практику, долговые обязательства и связи между компаниями. Данные собираем в единый документ, чтобы заказчик мог оперативно проанализировать возможные риски. Заказчик присылает название организации, ФИО или ИНН, а мы составляем отчёт с итогами проверки. Ежели ваша цель проверка репутации человека, то переходите по ссылке
https://deanon.online/nashi-uslugi/30-proverka-reputacii-kompanii-ili-cheloveka.html и узнавайте о возможностях и предложениях.
Проверка может стартовать с базового анализа юрлица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Главные выводы сопровождаем ссылками на первоисточники. При необходимости заказчик имеет возможность сам их перепроверить. Применяем официальные реестры, открытые базы и прочие источники, где можно проверить полученную информацию.
За время работы мы выполнили более 3400 проверок. Были оперативные запросы по отдельному контрагенту и всесторонние проверки перед масштабными операциями.
Что проверяем
• Проверка документации и сведений. Сверяем исходные данные, которые предоставляет компания, с информацией из легальных баз.
• KYC и AML-верификация клиентов. Проверяем клиента, источники средств и ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для финтеха и банков KYC и AML давно выступают обязательной практикой. Однако при масштабной сделке данная проверка нужна не только финтех-компаниям и банковским структурам.
• Проверка репутации человека или компании. Проверяем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Отрицательное упоминание по-сути еще мало что значит. Оцениваем, кто его разместил, из-за чего разгорелся конфликт и чем он завершился.
• OSINT-анализ, а также работа с доступными ресурсами. Сравниваем данные из нескольких ресурсов и выявляем взаимосвязи между компаниями, топ-менеджерами и собственниками. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько юрлиц едиными руководителями, местоположениями или владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) компании. Глубокий аудит перед сделкой, инвестиционным вложением или приобретением корпорации: юридическая хронология, денежные метрики, связи владельцев и прочие факторы, способные оказать влияние на вывод по транзакции. Перед контрактом в размере восьми миллионов рублей заказчик решил проверить контрагента. В итоге выявили два судебных спора и контакт фирмы с ранее закрытым должником. Заказчик решил отказаться от транзакции.
• Верификация компаний и контрагентов. Быстрая проверка годится, если требуется без задержек определить нового партнёра, поставщика либо исполнителя до заключения контракта. В отчёте показываем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус компании, основателей и руководящий менеджмент, дела в судах за последние три года, исполнительные производства, а также обязательства по налогам.
Способ заказать проверку
Обращение оформляется на веб-сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Сотрудник свяжется с заказчиком в течение часа, проговорит требование и порекомендует подходящий вариант услуги. После заключения контракта отчёт обычно подготавливается за 24 часа. Данные получаем только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных реестров. Незаконно приобретённые базы и личные данные не применяем.
Оперативная проверка — стоимость от 3 тыс. руб.; полная проверка — от 15 тыс. руб.; мониторинг — от 25 тыс. руб. в месяц. Пользователь получает оповещение, как только в открытых базах возникают данные о новых исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по контракту, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и фиксируем историю каждого обращения.
Опишите свою задачу — скажем, какой вариант формата проверки оптимален и сколько он будет стоить. Вводная консультация без оплаты.
